[앵커]
국세청이 최근 캄보디아 범죄조직과 연계된 해외 자금세탁 정황을 포착하고, 이들의 국내 거점과 거래처를 상대로 전방위 세무조사에 착수했습니다.
해외 부동산 투자를 가장해 불법 자금이 빠져나간 정황도 포착했습니다.
임혜준 기자의 보도입니다.
[기자]
국세청이 캄보디아 스캠 범죄의 배후로 지목된 프린스그룹의 국내 연락사무소에 대해 세무조사에 착수했습니다.
프린스그룹은 서울 주요 상업지에 한국사무소를 두고 운영해왔는데, 조사 결과 영업직 임직원을 채용해 국내에서 실질적인 영업활동을 벌였지만, 세무당국에는 단순 연락사무소로 신고한 사실이 드러났습니다.
국세청은 이들이 국내에서 발생한 사업소득과 임직원 근로소득을 신고하지 않고 탈루한 혐의를 포착했습니다.
특히 국내 투자자들로부터 1인당 수천만원에서 수억원대의 투자금을 모아 캄보디아 현지 법인으로 송금했지만, 해외 부동산 취득 내역이 확인되지 않아, 해외 부동산 투자를 가장한 피싱 등 범죄수익 유출 가능성을 확인하고 범죄 수익 환수 절차를 밟기로 했습니다.
이와함께 국세청은 캄보디아 후이원 그룹 계열의 국내 환전소에 대해서도 세무조사에 나섰습니다.
후이원그룹은 캄보디아 내 자금세탁 창구로 알려진 조직으로, 국내에 환전소를 운영하며 환전 수입을 축소 신고한 혐의를 받습니다.
해당 환전소의 신고 금액은 연간 1억 원 미만이지만, 국세청은 실제 환전 실적이 100억 원 이상에 달할 것으로 추정했습니다.
환전소 운영자 내국인 A씨의 잦은 해외 출입국 기록도 확인되면서, 불법 자금세탁 연계 가능성을 의심하고 있습니다.
안덕수 국세청 조사국장은 "범죄 연관성이 확인될 경우 고발 조치와 함께 범죄수익 환수를 위해 유관기관과 긴밀히 공조하겠다"고 밝혔습니다.
연합뉴스TV 임혜준입니다.
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임혜준(junelim@yna.co.kr)
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