서울세관, 6조 불법 외환송금 혐의 57개 수사 나서

올해 구축 모니터링 시스템 통해 수사 확대

[이데일리 김형욱 기자] 관세청 서울본부세관은 총 6조원 규모 불법 외환송금 혐의로 57개 업체를 수사 중이라고 5일 밝혔다. 서울세관이 자체 모니터링 시스템 구축으로 추가 혐의 거래 포착에 나선 만큼 수사 범위가 확대될 수도 있다.

관세청 서울본부세관 전경. (사진=서울세관)

이날 서울세관에 따르면 서울세관은 지난해 7~11월 금융감독원으로부터 이들 불법 외환송금 혐의업체 건을 이첩받아 수사 중이다. 또 수사 과정에서 이들 기업 상당수가 수입 실적이 없음에도 수입 전 사전 송금 목적이라며 은행을 속여 외환을 불법 유출하고 이를 가상자산 구입 등에 썼다는 사실을 파악했다고 전했다.

서울세관은 이 과정에서 올해부터 불법 외환유출 상시 모니터링 시스템도 구축해 활용에 나섰다. 시중 은행 외환송금 자료와 관세청 수입통관자료를 비교 분석해 수입 전 사전 송금 방식으로 외환을 외국으로 송금했한 업체에 수입 통관 실적이 없거나, 수입 대금보다 과도하게 많은 외환을 송금한 경우를 모니터링해 분석한다는 계획이다.

관세청은 상시 모니터링 시스템 구축을 계기로 관련 수사 범위를 확대한다. 외국 세관이나 해외 유관 단속기관과 해외 범죄조직이 운영하는 외국기업에 외환을 송금한 이력이 있는 국내 업체를 이 시스템으로 선별 조사한다는 방침이다. 특히 금융감독원이 파악한 이상 외화송금 거래 수취지가 대부분 홍콩이라는 점을 고려해 홍콩세관과의 공조로 해외 범죄조직 연루 가능성이나 자금세탁 여부를 집중 조사할 계획이다.

이민근 서울세관 조사2국장은 “불법 외환유출 모니터링 시스템을 활용해 사전송금, 가상자산과 연계한 불법 외환유출을 실시간 모니터링하고 금감원, 금융정보분석원(FIU), 해외 세관 등과 긴밀히 협력해 조사를 강화할 것”이라고 말했다.