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Sh수협은행이 자금세탁 범죄와 금융거래의 디지털화에 대응한다.
Sh수협은행은 자금세탁 방지업무 역량을 세계 수준으로 강화해 나아갈 계획이라고 6일 밝혔다.
디지털 기반 자금세탁방지시스템(AML)을 도입했다. 금융거래 정보를 분석하고 자금세탁위험과 의심 거래 여부를 평가한다. ▲인공지능(AI) ▲로봇프로세스자동화(RPA) ▲고객 및 거래 위험평가모형(RA) ▲기타 외부데이터 등 기술을 적용했다.
오는 연말까지 영업점 자금세탁방지시스템 업무책임자 전원이 전문자격증을 취득하도록 지원한다. 현재 직원 약 236명이 국제자금세탁방지전문가(CAMS), 자금세탁 방지업무능력검정(TPAC) 등의 전문자격을 가지고 있다.
수협은행 관계자는 "정확한 고객 위험평가를 통해 편의성을 높이고 고위험 거래나 상품과 관련한 금융당국의 규제는 물론, 국제제재(Sanction)에도 선제적이고 적극적으로 대응할 수 있게 됐다"고 말했다.
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