北, 제재 뚫고 美은행서 1억7000만달러 돈세탁… 中기업이 도왔다

美NBC, 10년간 재무부 자료분석 “유령회사 통해 거래… 제재 허점”

북한이 미국의 대북 제재가 강화되는 시기에도 중국 기업의 도움을 받아 미국 주요 은행을 거쳐 자금 세탁을 했다고 미 NBC방송이 20일 보도했다. 북한이 이런 수법으로 세탁한 불법 자금은 1억7480만달러(약 2031억원)가 넘는다. 미 NBC방송이 국제탐사보도언론인협회(ICIJ) 등과 공동으로 미 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 자료 등을 분석한 결과다.

NBC에 따르면, 중국 기업들은 2008~2017년 거액의 자금을 수차례에 걸쳐 JP모건·뉴욕멜런은행 등 미 은행에 보내고 이를 다시 캄보디아 등에 등록된 유령 회사 계좌로 돈을 보내는 식으로 자금 세탁을 했다. 이 자금의 최종 종착지는 북한이었다. 북한 자금을 세탁한 주요 중국 기업은 단둥훙샹실업발전이었다고 방송은 전했다.

중국 기업들은 이른바 소형 은행 업무를 대리하는 이른바 ‘대리은행’ 등 일부 미국 은행이 외환이나 해외 기업 거래를 할 때 신속한 업무 처리를 위해 거래 기업에 대한 배경 조사를 소홀히 하는 점을 악용했다. 이에 북한과 중국은 유령 회사를 여럿 만들어 미 은행과 거래하도록 했다.

한편 미국은 21일 이란 핵·탄도미사일에 대한 유엔 제재를 복원하고 북한과의 미사일 개발 협력에 관여한 인물 등 이란 주요 인사와 단체를 제재 대상에 올렸다. 트럼프 대통령은 성명을 내고 “나의 행정부는 이란이 핵무기를 보유하는 것을 결코 허용하지 않을 것”이라고 했다.

[노석조 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -