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자금세탁 방지의무 위반…울주새마을금 과태료 부과

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(서울=국제뉴스) 김택수 기자 = 금융정보분석원은 자금세탁 의심거래보고의무를 위반한 울주새마을금고(울산 소재)에 대해 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'에 의거 과태료(500만원)를 부과했다고 밝혔다.금융정보분석원에 따르면 "同 금고를 검사한 새마을금고중앙회의 과태료 부과의뢰에 따른 조치로, 새마을금고 등 상호금융회사에 과태료를 부과하는 첫 사례"라고 전했다.

금융정보분석원은 "자금세탁방지제도가 착근될 수 있도록 금융 업권 등을 대상으로 한 검사 및 감독을 강화해 나갈 계획"이라며 "의심거래보고 및 고액현금거래보고 외에도 실소유자 확인 등 고객확인제도의 이행 여부를 면밀하게 점검키로 했다"고 덧붙였다.

이 밖에도 자금세탁방지 관련 경영진의 책임 명확화, 위험평가시스템 구축운용 등을 통해 금융회사 내부통제시스템을 확립해 나갈 계획이다.

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